Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Победит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1501000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31301-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров АО «Победит» решения о проведении заседания совета директоров: 03 апреля 2024г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров АО «Победит» в форме заочного голосования: 11 апреля 2024 г.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров АО «Победит»:
1. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Победит» в 2024 году.
2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Победит» за 2023 год.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Победит» по распределению прибыли АО «Победит» за 2023 год.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Победит» по размеру дивиденда по акциям АО «Победит» за 2023 год и порядку его выплаты.
5. О рекомендации годовому общему собранию акционеров АО «Победит» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Победит» по размерам ежемесячных вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Победит».
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Победит».
9. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров АО «Победит».
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-31301-Е, дата присвоения выпуску регистрационного номера: 19.05.2020г. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.09.1993г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Победит" Чельдиев Р. Б.
3.2. Дата: 03.04.2024 г.